En un entorno económico donde la transparencia es fundamental para el desarrollo, la proliferación de empresas fantasmas se ha consolidado como una problemática de alto impacto que no solo afecta la recaudación fiscal, sino que alimenta redes de lavado de dinero de procedencia ilícita. Ante este panorama, Paty Muñoz, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha hecho un llamado enérgico para intensificar el seguimiento legal a estas entidades que, carentes de personal y ubicación física real, simulan operaciones para desviar recursos.

El CCE advierte sobre el impacto del lavado de dinero

La líder empresarial subrayó que este fenómeno no es exclusivo de Aguascalientes, sino que se trata de una problemática nacional que exige una actuación contundente por parte de las autoridades. Muñoz enfatizó la necesidad de rastrear el destino final de los recursos.

“Es importante darle seguimiento al tema de las empresas fantasmas, pues no ayudan al crecimiento de nuestro país, sobre todo las que se van a las redes de lavado de dinero”, manifestó. Asimismo, hizo un llamado a la responsabilidad compartida: “Tener el tema de corrupción, ellos (el gobierno) lo saben, es un tema también en donde (¿cómo lo podremos decir para que no suene más fuerte de lo que sí es?), pues ellos mismos hacen uso de este tipo de empresas fantasmas. Entonces todos tendrían que ser responsables”.

La presidenta del CCE fue enfática al señalar que el sector privado debe comprometerse con la legalidad. “Desde luego la parte empresarial, pues si hiciste un gasto, que te facturen, si no lo haces y se le está bajando para no pagar impuestos, eso va en contra de nuestro propio país, porque al final, pagar impuestos es como funciona el país, si no pagamos impuestos, el país no funciona, no tendríamos salud, seguridad”, añadió.

Entidades públicas y el desvío de presupuestos

El análisis del fenómeno revela una doble vertiente: la simulación de gastos por parte de privados para deducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o IVA, y el uso de estas redes por parte de entidades públicas para desviar presupuestos. Según Muñoz, se utilizan “servicios intangibles” que dificultan el rastreo de los fondos.

“Tenemos también la parte empresarial, que para deducir el pago de Impuestos Sobre la Renta o IVA, mediante gastos ficticios, o bien entidades públicas que también se desvían presupuestos a través de estos servicios intangibles que no les pueden dar de alguna otra forma seguimiento”, explicó la dirigente empresarial.

La estrategia: Coordinación SAT e IMSS para detectar irregularidades

Para frenar este modus operandi, la propuesta desde el Consejo Coordinador Empresarial es clara: una mayor sinergia entre las dependencias federales. El SAT podría aprovechar los datos del IMSS para identificar empresas sin registro de trabajadores.

“El SAT se puede apoyar con el Seguro Social, que según lo que han comentado, empiezan a dar de baja a los seis meses a aquellas empresas que no solicitan su suspensión y se detecta que dentro de la empresa no tienen ningún registro de trabajadores. Reitero, se les da de baja a través de sus registros patronales. Entonces, aquí yo creo que es importante que se le dé seguimiento y los procesos adecuados a ese tipo de empresas”, señaló Muñoz.

La presidenta del CCE reiteró la importancia de poner la lupa en empresas que existen solo en el papel, detectando casos extremos donde el domicilio fiscal corresponde a terrenos baldíos.

Una preocupación creciente para el empresariado honesto

Si bien el uso de empresas fantasma no es un tema nuevo, la creciente vinculación con el crimen organizado —incluyendo el narcotráfico— eleva la preocupación del gremio. Paty Muñoz destacó que los empresarios que actúan de forma honesta, que luchan diariamente por generar fuentes de empleo y cumplir con sus obligaciones, se ven afectados por este clima de incertidumbre y la constante amenaza de bloqueos de cuentas por parte de la UIF ante sospechas de ilícitos.

“Toda operación que haga una empresa tiene que ser lícita y que se haya prestado a un intercambio de redes o servicios y todas las registradas en el IMSS seguirán trabajando y operando correctamente”, puntualizó.

El mensaje del Consejo Coordinador Empresarial es contundente: se requiere una investigación exhaustiva que alcance a todas las empresas sospechosas, independientemente de su ubicación geográfica, para evitar que la simulación de servicios siga minando la estructura económica y social del país.