Aguascalientes, Ags.-La pasada Administración estatal se encuentra en la mira de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde investigan temas de presunta corrupción y consideran podría haber un tema de desvío de recursos públicos, reveló de visita por la Entidad el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
En este sentido el funcionario añadió: “Evidentemente estamos investigando temas de corrupción, particularmente de la Administración anterior en donde consideramos podría haber un tema de desvío de recursos públicos y que evidentemente es una de las posiciones y de las instrucciones que yo tengo del Presidente de la República, y de todo este tipo de casos llevarlos ante las instancias competentes”.
Interrogado sobre los detalles dijo: “No puedo dar datos, porque estamos en proceso de investigación”, aunque de manera general añadió: “Hemos encontrado en Aguascalientes cuentas puente, es decir, cuentas donde tienen poca permanencia los recursos, llegan a una cuenta y de ahí se extraen en efectivo, y por otro lado operativas no acordes con el perfil, personas muy jóvenes que tienen operaciones millonarias y que pues no corresponderían con el perfil de un usuario-cliente”.
Asimismo refirió: “No puedo dar mayores datos, tenemos dos investigaciones, como hoy anuncié, la firma del convenio era el primer paso y el día de hoy ya entregaremos a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno casos que consideramos que pudieran ser delictivos”.
Luego comentó: “El sistema financiero nos ha dado en lo que va del año 65 mil reportes en Aguascalientes relevantes o inusuales, esto significa reportes que son más de, o que implican operaciones de más de 10 mil dólares, son las operaciones relevantes, o cuando no cumplen los perfiles transaccionales de los clientes o usuarios del sistema financiero, esas son las operaciones inusuales”.
Finalmente dijo: “Esto no significa que estas 65 mil sean temas relacionados con actos de corrupción o actos ilícitos, simple y sencillamente son los reportes del Sistema Financiero, y a partir de esos reportes nosotros estamos desarrollando unas investigaciones”.
